開會日期

2026 年 5 月 28 日上午九時三十分

開會地點

DUOBAO多寶官網(wǎng)企業(yè)總部會議室

(新竹市東區(qū)科學(xué)園區(qū)工業(yè)東三路1號)

詳細地圖連結(jié)

召開方式

視訊輔助股東會

相關(guān)資訊

• 本次股東會視訊輔助部分，系采用臺灣集中保管結(jié)算所股份有限公司(下稱集保結(jié)算所)提供之視訊會議平臺，并應(yīng)遵守集保結(jié)算所訂定之股東會視訊會議作業(yè)要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保結(jié)算所網(wǎng)頁。
• 本次股東會股東得以電子方式行使表決權(quán)，行使期間為：自2026 年 4 月 23 日至2026 年 5 月 25 日止，請徑登入集保結(jié)算所「股東 e服務(wù)/電子投票」網(wǎng)頁，依相關(guān)說明投票。【網(wǎng)址：ttps://stockservices.tdcc.com.tw】
• 股東擬以視訊方式出席之股東，請自2026年4月23日起至2026年5月25日止，于集保結(jié)算所股東會電子投票平臺-股東會視訊會議平臺，辦理注冊及登記，并于股東會當(dāng)日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
• 股東登記以視訊方式參與股東會后，欲親自出席股東會者，應(yīng)于前項登記截止前，以與登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

會議資料

• 股東會議事錄
• 股東會開會通知書
• 股東會議事手冊
• 股東會年報
• 永續(xù)相關(guān)財務(wù)信息專章
• ESG Insight Report